Пятница , 29 Март 2024
Home / Экономика и финансы / Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль

Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль

Операции по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков возьмут под обязательный контроль. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. Закон опубликован на официальном портале правовой информации​​​.
<!—

—>
В частности, он расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денег с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за границей. Целью такого механизма является анализ денежных потоков и выявление схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности.
Перечень иностранных государств, операции по банковским продуктам которых будут подлежать контролю, определит Росфинмониторинг. Данная мера направлена на обеспечение безопасности России.
Напомним, в настоящее вреия банки обязаны информировать Росфинмониторинг о банковских операциях на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью, стоимость которой превышает три миллиона.

Советуем посмотреть

Банкир назвал три табу при выдаче ипотеки

Банки должны соблюдать некоторые правила при выдаче ипотеки. В первую очередь речь идет о запрете …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.