Home / Экономика и финансы / Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов.
<!—

—>
В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.
«О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора.
Впрочем, сообщать о подозрительной активности аудиторы должны были и ранее. В прошлом году это правило стало работать уже на законодательном уровне.
В России работают 4 тысячи аудиторских организаций и 19,5 тысячи индивидуальных аудиторов.

Советуем посмотреть

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или количество персонала превысило 100 …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.