ЦБР отозвал лицензию у банка Финансово-промышленный капитал

© Reuters. Парковочный столбик у здания Банка России в Москве

МОСКВА (Рейтер) — Центральный банк России в пятницу сообщил об отзыве лицензии у занимающего 297 место банка Финансово-промышленный капитал.

В деятельности ФПК установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций ЦБР аннулировал лицензию на осуществление ФПК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Московский ФПК является участником системы страхования вкладов.

(Анастасия Тетеревлева)