Понедельник , 22 Апрель 2019
Home / Экономика и финансы / Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков

Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков

Перечень банков, операции по картам которых будут контролироваться, определит Росфинмониторинг. Он сможет оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания. Или же убирать их из перечня.
<!—

—>
Банки будут обязаны не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.
Благодаря нововведению, станет возможным анализировать финансовые потоки и предотвращать попытки финансирования террористов и экстремистов, а также отмывание денег, полученных преступным путем.
Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.
В соответствии с действующими правилами, банки должны информировать надзорное ведомство об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Советуем посмотреть

Блок-аут

Ведомство напомнило аудиторам о новых обязанностях, которые на них возложил закон от 18 марта 2019 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *