Воскресенье , 16 Май 2021

Блок-аут

Ведомство напомнило аудиторам о новых обязанностях, которые на них возложил закон от 18 марта 2019 года N 33-ФЗ.
<!—

—>
При оказании аудиторами бухгалтерских услуг минфин обращает их особое внимание на нормы закона, посвященные блокировке денежных средств (она должна последовать незамедлительно после решения Росфинмониторинга), а также обслуживанию публичных должностных лиц — высших чиновников, глав госкомпаний и так далее.
В случае выявления среди клиентов публичных должностных лиц и подозрений, что они причастны к отмыванию денег, аудитор должен принять их на обслуживание только на основании письменного решения руководителя либо его заместителя или руководителя обособленного подразделения, затем выяснить источники происхождения денег. Кроме того, им следует уделить повышенное внимание операциям близких родственников должностных публичных лиц.

Советуем посмотреть

Банкир назвал три табу при выдаче ипотеки

Банки должны соблюдать некоторые правила при выдаче ипотеки. В первую очередь речь идет о запрете …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.