Банки будут тщательнее следить за клиентами

Центробанк поручил кредитным организациям с 1 января 2019 тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями.
Как пишет газета «Ведомости», регулятор видит в них основных участников теневого финансового сектора. Поэтому, как следует из соответствующего письма ЦБ, банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам. В том числе через прессу.
<!—

—>
Ранее Центробанк опубликовал данные о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. На первом месте строительный сектор (30% теневого рынка), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%). Такие компании сначала проводят экономически обоснованныесделки, чтобы замаскировать сомнительные операции. Однако, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов, которые направляют средства на обналичивание или выводят их за рубеж.