Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство. Народный банк не обеспечивал полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов, в значительных объемах проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физлиц (информацию о них ЦБ направил в правоохранительные органы). <!— —> У «Невастройинвеста» были проблемы …

Банк России аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский» из Абакана (Хакасия). <!— —> Основанием для этого послужило ходатайство самого банка: решение о его ликвидации принял собственник. Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. По объему активов банк «Центрально-Азиатский» занимал 418-е место в …

Одной из мер по развитию рынка негосударственного пенсионного обеспечения может стать отдельный налоговый вычет. Такое предложение содержится в письме, направленном в Центробанк. Авторами инициативы выступили Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия». За основу предлагается взять методику расчета льгот для граждан, …

— Последние заявления руководства Банка России указывают на то, что регулятор видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов — до 4-4,25%. Как показало июньское сокращение ставки на 100 базисных пунктов, для курсовой динамики рубля определяющим является не столько сам размер шага снижения, сколько сигналы регулятора в …

Многие хозяева собак уверены, что их домашние питомцы отлично понимают произносимые ими слова. Ведь действительно, большинство животных моментально откликаются на свои клички и выполняют различные команды. Скептики наверняка думают, что это просто совпадения или просто привычки домашних питомцев, но нет — тому, что собаки понимают человеческую речь, есть научно обоснованное …

<!— —> За полгода выявлено 134 нелегальных форексера (в тот же период 2019 года — 81, а за весь год — 210), рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе «Дальневосточного МедиаСаммита». В отличие от телефонных мошенников, лжефорексеры делают ставку на то, чтобы получить с жертвы …

Новый закон снижает штраф за невозврат выручки с 75-100% от незачислений до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте. Фото: Bswei / iStock Если раньше штрафы составляли до 75-100% от незачислений валютной выручки, то новый документ снижает его размер до 3-10% по договорам в рублях …

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и предусматривает организацию электронного документооборота между всеми участниками системы tax free. <!— —> Номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек — автоматически передаваться в систему Федеральной таможенной службы (ФТС). При выезде из страны иностранцу нужно предъявить таможне …

Формально в системе «Маркетплейс» будет даже проще получить гарантированную государством страховку по вкладам до 1,4 млн рублей в случае краха банка. Деньги придут клиенту лопнувшего банка автоматически и ему не придется подавать в АСВ заявление о выплате возмещения. Фото: Сергей Куксин/ РГ Законы о регулировании «супермаркетов» финансовых продуктов публикует «Российская …

Что изменится в жизни изобретателей, водителей и бизнесменов Формально в системе «Маркетплейс» будет даже проще получить гарантированную государством страховку по вкладам до 1,4 млн рублей в случае краха банка. Деньги придут клиенту лопнувшего банка автоматически и ему не придется подавать в АСВ заявление о выплате возмещения. Фото: Сергей Куксин/ РГ …