Полковник взял не ту «Ноту»

После ареста полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко в ГУЭБиПК началась служебная проверка в отношении руководства главка. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Проверяющие тщательно изучат обстоятельства, которые привели к задержанию полковника. Не исключено, что проверка закончится отставкой главы ГУЭБиПК. Как простой полковник стал миллиардером и откуда взялись миллиарды в коробках — разбиралась «Газета.Ru».

24 августа в парке «Крылатские холмы» царило веселье. Почти сто мужчин с женами и детьми под музыку жарили шашлыки, варили уху и строгали салаты. Так сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России), соревнуясь между собой в кулинарном искусстве, укрепляли дружеские связи и корпоративный дух. Первое место в кулинарном поединке заняло управление «Т», чья уха оказалась самой «оригинальной».

«Наше управление и работает так же оригинально, как готовит», — хвастались сотрудники.

Нехорошая квартира

Впрочем, замначальника управления «Т» полковник Дмитрий Захарченко эту победу не праздновал. На следующий день он вместе со своим руководителем генерал-майором Андреем Курносенко уезжал в Нижний Новгород на всероссийское совещание руководителей территориальных подразделений экономической безопасности МВД России.

На семинаре Захарченко зачитал доклад о декриминализации топливно-энергетического комплекса и посетовал, что нередко преступления в этой сфере «крышуют» нечистоплотные коллеги-полицейские.

Через две недели, 9 сентября, борец с коррупцией был сам задержан за взятку, а в квартире его родственницы на Ломоносовском проспекте была обнаружена баснословная сумма денег, сопоставимая с годовым бюджетом среднестатистического российского областного центра, — $120 млн и €2 млн, или 9 млрд руб. в рублевом эквиваленте.

«Одна из комнат была специально переделана под хранилище денег, — рассказывает собеседник в силовых структурах. — Сам полковник жил неподалеку в квартире на Мичуринском проспекте в ЖК «Шуваловский».

Примечательно, что в этом же жилом комплексе располагается одна из квартир экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Также в этом доме, по данным «Газеты.Ru», проживал и фигурант другого скандального дела о коррупции в Минобороне — экс-директор департамента аудита государственных контрактов (ДАГК) Минобороны Дмитрий Недобор, задержанный в прошлом году за получение взятки в 6 млн руб. В настоящий момент идет следствие, а сам Недобор находится в СИЗО.

«Наш дом прямо притягивает к себе взяточников и коррупционеров, — шутит один из жильцов. — Теперь оказалось, что и полковник-миллиардер тоже здесь жил».

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, заместитель руководителя управления «Т» (по борьбе с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе) ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко 25 декабря 2015 года в 21 час 20 минут у дома №10 по улице Малая Бронная получил от неустановленного лица взятку в размере 7 млн руб. «за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица».

После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Также полицейский обвиняется еще по двум статьям: УК РФ 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

По данным источников в правоохранительных органах, миллиарды, найденные у родственницы Захарченко, являются средствами, похищенными из Нота-банка.

Против владельцев «Ноты» братьев Вадима и Дмитрия Ерохина, а также финансового директора банка Галины Марчуковой сейчас расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Они обвиняются в хищении 26 млрд руб.

Дмитрий Захарченко, уверяют собеседники в силовых структурах, был хорошо знаком с Марчуковой, консультировал ее по правовым вопросам, поэтому она якобы и передала ему на хранение часть похищенных денег. Также, пользуясь своими возможностями, полицейский якобы сливал секретную информацию крупным бизнесменам о готовящихся оперативно-разыскных мероприятиях. Так, по версии «Интерфакса», именно полковник Захарченко сообщил экс-главе «Вымпелкома» Михаилу Слободину о готовящемся аресте по делу о коррупции в Республике Коми. После чего тот «спешно покинул территорию РФ».

Нотные грамоты

ПАО «Нота-банк» было зарегистрировано в Тюмени в середине 1994 года как Тюменский региональный банк развития. В 1997 году кредитная организация переименована в «Белый Север». В марте 2002-го банк «переехал» в Москву и сменил владельцев. В 2004 году пришла новая команда менеджеров во главе с Дмитрием Ерохиным, который до этого работал в Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП). Также в правление банка вошел младший брат Ерохина Вадим. В апреле того же года банк был переименован в ОАО «Нота-банк».

«Нота» входил в сотню крупнейших российских банков и специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». В 2010 году Дмитрий Ерохин был даже награжден именным оружием за вклад в развитие оборонной отрасли.

В 2015 году у банка начались проблемы: величина обязательств перед кредиторами превышала активы. При этом банк активно выдавал гарантии под государственные контракты.

Например, по данным сайта «Госзакупки», «Нота» активно выдавала гарантии компании «Балтстрой», которая входит в холдинг «Форум», а также аффилированным с ней фирмам «Стройкомплект» и «Стройфасад». Так, этим компаниям были выданы гарантии для участия в тендерах на реставрацию целого ряда культурных объектов в Санкт-Петербурге и Москве.

Между тем все эти фирмы засветились в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов.

В рамках этого уголовного дела были арестованы замглавы Минкульта Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, а также топ-менеджеры АО «Балтстрой» Александр Коченов и Дмитрий Сергеев.

Двое последних считались доверенными людьми Дмитрия Михальченко, бизнес которого был связан с Федеральной службой охраны (ФСО). В 2007 году в ведение ФСО решением правительства было передано ФГУП «Атэкс», которое выступало генподрядчиком при строительстве и ремонте правительственных объектов. А руководителями ФГУПа были назначены близкие Дмитрию Михальченко люди, которые работали раньше в его бизнес-структурах. Именно через ФГУП «Атэкс» ФСО России компания «Балтстрой» стала получать первые крупные подряды.

Кстати, ФГУП «АТЭКС», участвуя в сентября 2015 года в тендере на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы», также предоставил гарантию от Нота-банка на сумму 1,6 млрд руб.

Примечательно, что эта гарантия вступила в силу 1 октября 2015 года, за 10 дней до приказа банка России о назначении временной администрации для управления Нота-банком.

Поводом для этого послужили результаты проверки, которая показала, что превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 млрд руб. без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд руб.

Надо отметить, что расследование хищений в Нота-банке началось как раз с невыполненных гарантийных обязательств. Гендиректор ПАО «Мостотрест» Владимир Власов обратился в полицию с заявлением, из которого следовало, что его компания в августе 2015-го внесла в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб. Это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Когда же «Мостотрест» в октябре 2015 года решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги, сделать этого не удалось: банк не исполнил платежные поручения.

По версии следствия, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин, подписывая гарантию, знал, что банк не сможет исполнить взятые по ней обязательства.

24 ноября 2015 года Банк России отозвал у Нота-банка лицензию. А вскоре следственные органы задержали братьев Ерохиных, а также финансового директора банка Галину Марчукову по подозрению в хищении из банка 26 млрд руб.

Адвокаты Ерохиных и Марчуковой от общения с «Газетой.Ru» категорически отказались.

Хранитель «общака»

Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, говорит, что если гарантии выдавались до отзыва лицензии у банка, то обязательства по ним будут ложиться на временного управляющего, как обязательства перед третьими лицами.

«Но вот что касается кэша, найденного у родственников Захарченко, то вряд ли все эти деньги могли принадлежать одному кредитному учреждению, — говорит Захаров. — Это в принципе невозможно».

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также не верит в версию о том, что все 8 млрд — это деньги, похищенные из Нота-банка.

«Захарченко в силу своей должности был не просто носителем информации об уголовных делах, он мог ей управлять, — размышляет Кабанов. — Он мог фабриковать заказные уголовные дела, блокировать расследования. Но при этом я не верю, что все эти средства могли принадлежать полковнику. Он был встроен в систему, и скорее это промежуточные средства, которые должны были распространяться по цепочке, как вниз к подчиненным, так и наверх вышестоящим начальникам различного уровня из различных ведомств».

По мнению Кабанова, скорее всего, миллиарды, найденные у полковника, являются «общаком» некой преступной группировки, в которую могут входить как силовики, так и бизнесмены.

Согласно официальной биографии, Захарченко родился в Ростовской области. Свою карьеру он начинал в 2001 году в налоговой полиции. Затем перешел на работу в ГУЭБ и ПК МВД России, где и дослужился до полковника. Согласно представленным в суд данным, Захарченко имеет три высших образования, он кандидат экономических наук.

Источник «Газеты.Ru» в спецслужбах говорит, что дело Захарченко — это продолжение чистки рядов ГУЭБиПК МВД России.

«Вначале было дело Сугробова. Захарченко — это продолжение работы по очистке ведомства от коммерсантов в погонах», — говорит собеседник.

При этом он отмечает, что Захарченко никогда не входил в команду Сугробова (экс-глава ГУЭБиПК МВД России, задержанный за фабрикацию уголовных дел и вымогательства и создание ОПС).

Один из сотрудников ГУЭБиПК говорит, что с Сугробовым у Захарченко были довольно натянутые отношения.

«Сугробов хотел уволить Захарченко, когда тот был замначальника управления «М» (управление по борьбе с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии. — «Газета.Ru»). Но уволить не получилось, и Захарченко просто понизили в должности.

А когда всех арестовали, Захарченко якобы устроил праздник, радуясь этому! Не удивлюсь, если он был одним из тех, кто мог давать показания на Сугробова».

Впрочем, источники «Газеты.Ru», близкие к расследованию дела Сугробова, говорят, что в списке свидетелей, состоящем из двухсот фамилий, Захарченко не значится.

В настоящий момент в ГУЭБиПК началась служебная проверка в отношении руководства главка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ходе проверки, которая началась по инициативе главы ведомства Владимира Колокольцева, будут изучены все обстоятельства, которые привели к коррупционному скандалу.

Не исключено, что по результатам проверки будут приняты кадровые решения в отношении руководства провинившегося главка.

О проведении проверки и задержании полковника с 9 млрд руб. поставлен в известность и президент России Владимир Путин.