Полковник Захарченко

Дмитрий Захарченко

В России очень любят наличные деньги. Любят их и граждане, которые в ладах с законом, и жулики всех мастей. Бизнесмены и чиновники, молодые и пожилые, провинциалы и москвичи – все знают, что такое «черный нал», и мало доверяют банкам.
Дмитрия Захарченко сразу же прозвали  полковником миллиардером. Стали громоздиться версии, откуда у оборотня в полковничьих погонах валюты на 9 миллиардов рублей.
Ведь не было в истории России прецедента, чтобы у кого-то дома была обнаружена такая колоссальная сумма. До такого уровня не дотягивали даже коррупционеры-губернаторы.
Деньги Захарченко
Элитный жилой комплекс «Доминион» в престижном районе. Цена квадратного метра — $10000. Одна из квартир здесь принадлежала губернатору Сахалина Хорошавину, другая – фигуранту дела «Оборонсервиса» со смешной фамилией Недобор. Есть слухи, что хоромы здесь имеет певец Николай Басков. И рядом с такими людьми четырехкомнатную жилплощадь приобрела сестра полковника Захарченко – Ирина, которая еще недавно проживала в ростовской глубинке. Квартирка обошлась ей в 85 миллионов рублей.
Лишней мебелью она захламлять ее не стала. Чаще ею пользовался брат, заполняя свободную площадь большими клетчатыми сумками. Но однажды сюда нагрянула полиция.
Пребывая в шоке от того, что скромный Захарченко, которого коллеги считали чуть ли не лохом, владел такими деньгами, они приступили к изъятию найденной валюты. Пересчитывать ее пришлось двое суток.

Деньги Захарченко

Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Все началось с суммы, которая на фоне найденных миллиардов кажется просто ничтожной – 7 000 000 рублей. Его обвинили в том, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от бизнесмена, пообещав свою «крышу».

Деньги Захарченко

Полковник потом вяло от этого открещивался: «Какая ерунда, нашли, что припомнить». А 8 сентября 2016-го спецподразделения МВД и ФСБ провели обыск в квартире и кабинете Захарченко.
Полковник был спокоен, не требовал адвокатов, не бросался звонить высоким покровителям. Даже ерничал: попросил приобщить к изъятым документам упаковку найденных презервативов. Но услышав адрес следующего обыска, переменился в лице и застыл на месте.
Найденные в квартире сестры Захарченко деньги весили полторы тонны. Наличка лежала в коробках, пакетах и огромных сумках. И это уже была не жалкая взятка в несколько миллионов рублей.
В зале заседаний он постоянно просил пить. Судья познакомила присутствующих с краткой биографией мультимиллиардера: 38 лет, в органах с 2001 года, обладатель аж трех высших образований. На судебных заседаниях он держится скромно, но с достоинством. Некоторым его даже жалко. И Дмитрий Захарченко начисто отрицает свою причастность к тоннам найденного у него «черного нала».
Тонны денег
Как выглядят горы наличных денег, наши люди увидели впервые на выставке в прокуратуре в 1988 году. Их привезли следователи из Узбекистана, расследовавшие «Хлопковое дело». По сути, власти первый раз заговорили о том, что в стране существует организованная преступность и богачи, у которых может быть несметное количество золота и денег.
А в девяностые страна уже была завалена «черным кэшем». Расплодились всевозможные рынки и магазины, которые брали деньги, а чеков не пробивали.
Почти все тогда работали без трудовых книжек и официальных договоров и получали зарплату нигде не проведенной наличкой. Со страшной скоростью открывались банки, которые проворачивали грандиозные аферы. Чего только стоили знаменитые «чеченские авизо», от которых в 1992-1994 годы пострадало девятьсот банков. И часть полученных по таким «липам» наличных денег направлялась чеченским боевикам.
В августе 1994 года рухнула пирамида «МММ». Во время обыска в головном офисе на Варшавке оперативники впервые в жизни увидели полтора миллиарда рублей. Деньги увезли в неизвестном направлении на семнадцати грузовых машинах. Куда? Что с ними стало? Этот вопрос мучает миллионы россиян и сегодня, когда они вспоминают про миллиарды Дмитрия Захарченко. Вдруг их отдали назад в преступные руки?
После ареста полковника выяснилось, что у него полно элитной недвижимости, настоящая коллекция прекрасных квартир, записанных на разных родственников. У девятилетней дочурки Ульяны – 5-комнатная квартира в ЖК «Имперский дом» на Якиманке за 250 миллионов рублей. Но живет она не там, а в ЖК «Пирамида», в квартире за 30 миллионов. Мать полковника владеет трешкой в ЖК «Шуваловский» на 160 «квадратов» за 50 миллионов.

ЖК «Имперский дом» на Якиманке

Отличная квартира за 85 миллионов у сестры в ЖК «Доминион», в которой и были найдены миллиарды. А жемчужина коллекции – огромная квартира отца в ЖК Barkli Plaza на Пречистенке за 400 миллионов.

ЖК Barkli Plaza на Пречистенке

Кроме того, отец владеет апартаментами в элитном ЖК в Барселоне, а также вкладами в заграничных банках на сумму €300 миллионов. Задумывались ли родственники Захарченко о том, что однажды их шикарной жизни все равно придет конец? Но родители Дмитрия Захарченко, в прошлом простые сельские жители, видимо, слепо верили сыну, который убедил их в том, что он просто занимается бизнесом, как это делают тысячи других людей в огромной столице. И все у него под контролем, и со всеми он договорился.
Дмитрий Захарченко
В родном селе Машлыкино, что под Ростовом, до сих пор не могут поверить, что золотой медалист местной школы и оборотень в погонах Дмитрий Захарченко – одно и то же лицо. Семья Захарченко в селе не выделялась. Жили как все: двое детей, обычный дом, нехитрое хозяйство из гусей, уток и огорода. Даже машины не было. Так где искать истоки зла? Сын двух сельских учителей. Когда-то это был мальчик, которым гордилась школа. Зарплата у родителей Захарченко была небольшая, но в доме про деньги никогда не говорили. Не ныли даже в голодные девяностые, когда сельчанам порой выдавали зарплату консервами и кастрюлями.
Но красивой легенды о бедных, но живущих с достоинством людях все же сложить нельзя. Папа Димы Захарченко Виктор закладывал за воротник, и страсть к бутылке чуть не сломала ему жизнь. По словам односельчан, пил он часто, из-за чего его и сняли с должности директора.

Виктор Захарченко

«Граждане, я-то тут причем? — удивлялся на заседании арестованный Дмитрий Захарченко. – Сестру сто лет не видел, папа сам стал миллионером на старости лет и накупил недвижимости за границей». Но почти сразу после того, как полковник оказался в СИЗО, посыпались показания, красноречиво говорящие о размахе его криминальных дел.
Первым вложил полковника Герман Горбунцов по прозвищу «Черный банкир», бывший владелец нескольких российских банков и финансовых компаний. Он был замешан в аферах по отмыванию денег и обвинен в крупных хищениях. Сбежал от ареста в Лондон. Чудом выжил там во время покушения.

Герман Горбунцов в больнице

Захарченко сидел у Горбунцова на окладе в $150 000 в месяц, и схема устраивала обоих. Полковник, особо ничего не делая, имел стабильный доход. Горбунцов осуществлял махинации с «черным налом», не опасаясь попасть за решетку. Для коррумпированных структур такие люди – подарок. Их холят и лелеют.
Черный нал «Мастер банка»
Слова «обналичка», «черный нал», «отмывание денег», «фирмы-однодневки» вошли в лексикон россиян в середине девяностых. Все дружно ненавидели жирный класс расплодившихся банкиров и совершенно справедливо подозревали его во всевозможных махинациях. Михаил Касьянов, будучи премьер-министром, подписывал документы о проводке через Bank of New York миллиардов долларов МВФ, направленных в 1998-ом на стабилизацию рубля.

Борис Булочник

А еще туда стекались грязные деньги, заработанные на «чеченских авизо», прибыль от торговли оружием и нефтью, а также средства обманутых вкладчиков российских банков. И «крышевали» этот канал вывода миллиардов за рубеж очень высокие лица.
В ноябре 2013-го девяностые вернулись. Вкладчики прорывались в офисы «Мастер-Банка» в надежде забрать свои накопления. Это финансовое учреждение завлекало высокими процентами и собрало с граждан 47 миллиардов. После отзыва лицензии главный офис «Мастера» штурмовали ОМОН и полиция. Изъяли документы и «черную бухгалтерию», подтверждавшую промышленный масштаб обналичивания и отмывания денег. «Мастер-Банк» был главной российской «прачечной». Обыски в отделениях, многие из которых силовикам проходилось брать чуть ли не штурмом, шли две недели.

Александр Булочник

За десять лет этот банк создал огромную систему банкоматов – вторую по мощности после «Сбербанка». Пластиковые карточки оформлялись на бомжей, студентов и всех, кто хотел немного подзаработать. Они курсировали по городам и снимали наличные. Липовые отчеты, утрата капитала, выдача направо и налево сомнительных кредитов. 20 миллиардов этот банк слил компаниям, аффилированным с акционерами.
И самый главный грех – операции по обналичке через подставные «короткоживущие предприятия». Центробанк оценил их величину в двести миллиардов рублей.
Но организаторы этой гигантской «прачечной» успели сбежать за границу. Семейство банкиров Булочников состояло из жены Надежды, главы совета директоров, мужа Бориса, председателя правления, и сына Александра, заместителя папы. Ущерб от их деятельности оценивается в 61 миллиард рублей. Деньги они «отбеливали» за рубежом. Стоимость процесса от обналичивания до «отбеливания» составляла 8-20% от суммы.
Сколько денег нашли у Захарченко
Многие эксперты считают, что миллиарды Захарченко тоже должны были отправиться за границу. Ни для кого не секрет, какие огромные суммы ежегодно выводятся из нашей страны. Как правило, эта цифра не опускается ниже отметки $150 миллиардов.
Когда-то Захарченко хотел устроиться в таможню, но нашел в итоге хлебное место в налоговой полиции. Будущий миллиардер познакомился с богатыми людьми, сумел понравиться начальству, у него появилась первая «кормушка». Карьера у него была стремительной, без сомнения, к этому кто-то приложил руку.
Вскоре наш герой перебрался в столицу и стал сотрудником ДЭБ МВД. Говорят, что в Москву его направили свои, ростовские. И до недавнего времени, пока Захарченко еще был на свободе, он грудью защищал ростовский клан. Ведь не секрет, что в силовых ведомствах (ФСБ, МВД, ГПР, СКР) идет постоянная борьба различных кланов.

Деньги Захарченко

Когда оперативники обнаружили у Захарченко девять миллиардов, он по секрету сообщил им, что полторы тонны наличности ему дал на временное хранение один банк. Вскоре показания на Дмитрия Викторовича дала Галина Марчукова, финансовый директор «Нота-Банка».
О хищениях в этой финансовой организации вся страна узнала за год до ареста Захарченко. Тогда из «Ноты» исчезли 26 миллиардов. Основными корпоративными клиентами «Нота-Банка» были предприятия оборонки, а наш «милициардер» как раз специализировался на преступлениях в этой сфере. Он имел возможность открывать и закрывать любые дела, связанные с обналом и другими незаконными банковскими операциями.

Деньги Захарченко

В январе 2016-го Захарченко предупредил Галину Марчукову, что скоро ее вызовут на допрос, и «Ноту» ожидают большие проблемы – учреждение вот-вот лишат лицензии. Руководство банка успело спрятать 26 миллиардов. Без сомнения, их выводили налом, потому что безнал отследить намного легче.
Есть версия, что Захарченко сам предложил квартиру сестры Ирины для хранения сумок с украденными деньгами, уверив руководство банка, что к нему совершенно точно никто не придет. Кто же будет искать «черный нал» у человека, профессия которого заключается в беспощадной борьбе с этим злом! Жилье Ирины, по сути, выполняло функцию депозитной ячейки, в которой за большие проценты некое лицо, облаченное властью, хранит деньги, зная, что никто там искать не будет.
Но если это деньги «Нота-Банка», то где еще 17 миллиардов, ведь у Захарченко нашли всего 9? Адвокаты полковника предлагали заплатить за него залог из собственного кармана и расстаться с суммой в 70 миллионов. Но суд оставил «милициардера» в СИЗО.
Обнальщики
Последние годы лицензии у банков с признаками «прачечных» отзываются одна за другой. Идет глобальный процесс очищения всей финансовой системы России. И он был начат еще в начале нулевых Андреем Козловым, зампредом ЦБ. Андрей Андреевич начал закрывать банки, которые занимались обналичкой и сотрудничали с криминальным миром. Но 13 сентября 2006-го его тяжело ранили двумя выстрелами в голову и шею. После сложной операции, не приходя в сознание, он скончался. Без сомнения, властям был брошен вызов.

Убитый зампред Центрального банка Андрей Козлов

Сегодня банков на рынке осталось гораздо меньше. За обналичку теперь берут не 5, а минимум 10-15%. Проворачивать операции с «черным кэшем» стало гораздо сложнее. Схема у Захарченко была налажена идеально. Мощная «крыша» в правоохранительных органах. Он сам являлся человеком в погонах. Обналичка с помощью таких профессионалов может стоить и 20% от суммы. Видимо, с ним не боялись иметь дело, потому что его положение почти на 100% гарантировало надежность и безопасность.
В юности Дима Захарченко считал, что самое главное – это хорошо учиться. Он не шлялся по дворам, не ухаживал за девочками, все время корпел над учебниками. После окончания сыном школы семья уехала в Ростов, и Дима без проблем поступил в Ростовский университет. Из образа ботаника вышел, стал посещать вечеринки, но учеба все равно оставалась на первом месте.

Деньги Захарченко

Квартиры Захарченко и его сестры были в престижных домах, но без навороченных интерьеров за огромные деньги. Наш герой не носил дорогих часов и ездил на скромных машинах. Выглядел, как говорится, на официальную зарплату. Если вы проследите всю биографию полковника Захарченко, никаких шокирующих эпизодов вы в ней не найдете.
Есть версия, что 1,5 тонны денег, найденных у «миллиардера», готовились вовсе не для отправки за кордон, а напротив – вернулись в РФ. Ведь президент Путин призвал бизнесменов очистить свои зарубежные счета. И они теперь, бедняги, думают, как хитро это сделать. Несмотря на то, что механизм возврата прописан законодательно, он является достаточно неопределенным. Что будет с этими деньгами, с кем придется делиться, не до конца понятно.
Доказательством того, что найденные у Захарченко средства прибыли из-за границы, является упаковка ФРС США. И эксперты родили еще одну версию происхождения этой валюты. Она нужна была якобы для того, чтобы устроить у нас цветную революцию — такую же, что случилась в Киеве в 2013-ом. Свержение власти стоит огромных денег – вот и слали наличку из США.
Но другие эксперты считают эту версию нежизнеспособной и говорят, что все гораздо проще: таких деятелей, как Дмитрий Захарченко, в столице не один десяток. 5 июля 2013-го в «Новинском пассаже» на пятом этаже в неприметной фирме «СтандартИнвест» была арестована еще одна банда «черных обнальщиков». В группировке состояло четыреста человек. Рулил ими некий Сергей Магин. Взяли его прямо с телефоном в руке. Он с утра до ночи обсуждал, кому и как обналичить деньги. У Сергея Магина было несколько банковских «прачечных». Его знали все нечистые на руку бизнесмены столицы.
В разных конторах, связанных с Магиным, оперативники изъяли один миллиард наличных рублей и полтысячи печатей «короткоживущих предприятий». Схема простая: мы с тобой заключаем договор, ты мне перечисляешь безналом по договору, а я тебе отдаю деньги кэшем, но за минусом какого-то процента.

Сергей Магин — Сережа Два Процента

Магин мог обналичить любую сумму, выдать кэш рублями, долларами, евро. Источником налички были крупные московские рынки «Садовод» и «Москва». Здесь исторически крутилось огромное количество «черного нала». Вспомните такой факт: когда МВД и ФСБ делали проверку на Черкизовском рынке, то нашли три контейнера, наполненных долларами и евро.
Сегодня стыдно вспомнить, но оперативникам проникнуть на «Черкизон» было невозможно. Их просто туда не пускала служба безопасности рынка. Но как-то милиции все же удалось накрыть здесь филиал крупной международной структуры для перевода «черной наличности» в разные страны.
Ежегодный оборот «Черкизона» составлял порядка 650 миллиардов рублей. Прошло время, рынки приобрели более цивильный вид. Но они по-прежнему остаются источником налички для многочисленных обнальных контор.
Через банду Сергея Магина прошло 122,3 миллиарда рублей. Магина приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу 1,5 миллиона рублей. Если он будет хорошо вести себя в тюрьме, то выйдет раньше. И сможет воспользоваться припрятанными богатствами.
Захарченко Дмитрий Викторович
На одном из заседаний судья объяснила, почему Захарченко Дмитрия Викторовича нельзя отпустить под залог: на свободе у него есть все рычаги, способные помешать расследованию. Но со временем на свободу полковник-миллиардер рваться перестал. В тюрьме ему сейчас безопаснее, чем на воле. Наверняка ему очень страшно. Ведь серьезные люди могут принять решение, что оставлять в живых его нельзя.
Скорее всего, Захарченко хранил в квартире Ирины на Ломоносовском проспекте чей-то общак. И контролировали движение этих денег весьма опасные люди. К примеру, такие серьезные представители криминального мира, как Япончик и Дед Хасан, которых недавно убили, тоже являлись участниками «черного обнального рынка». И их люди обычно сопровождали транзит денежного груза в другие государства.
Короли преступного мира давно заделались бизнесменами. Скупают крупные предприятия, играют на бирже. Но у них осталась привычка при расчетах использовать кэш. Для этого и нужны такие квартиры-сейфы, называемые «бассейнами». Нельзя забывать, что подобные деньги – это овеществленные чудовищные преступления, они всегда связаны с большим количеством трупов.

Дмитрий Захарченко

Зачем и для чего так смертельно рисковал Дмитрий Викторович Захарченко, ведь роскошь ему была не нужна? Все отмечают, что жил полковник относительно скромно. Журналисты выдвинули версию, что погубила его страсть к красивым женщинам. Известно, что у него была сожительница Марина, с которой они познакомились еще в Ростове. Но он ее оставил, поскольку повстречал Яну Саратовцеву, участницу телешоу «Холостяк». И она хотела красивой жизни. Захарченко задаривал ее роскошными подарками и возил в заграничные поездки. Но жениться не спешил – все никак не мог объясниться с Мариной.
И тогда Яна заявилась к ней домой и сообщила, что ее фигура явно лучше, поэтому щедрый полицейский останется с ней. Он действительно взял ее в жены, но быстро развелся, узнав, что она подрабатывает элитной проституткой.
В ГУЭБиПК МВД России Захарченко работал в самом козырном подразделении — «Т». Он боролся с экономическими преступлениями в топливно-энергетической сфере. Эксперты говорят, что попасть в эту структуру на среднюю должность стоит порядка миллиона долларов.
Как уже говорилось, родом арестованный полковник из деревни Машлыкино Ростовской области. Его родители давно переехали в Москву, но малую родину не забывают и даже строят там большой дом. До ареста сына они часто приезжали сюда, чтобы дать указания своим работникам. Хозяйство у них большое: помимо стройки, необъятный по местным меркам огород.

Валентина Захарченко

Дима делал в Москве большие деньги. Его мама, Валентина Николаевна, поражала воображение соседок рассказами про то, как они устроились в столице: у каждого члена семьи отдельная квартира, отца любящий сын возит лечить в Швейцарию, и денег они вообще не считают.
Несмотря на то, что сегодня коррупция выглядит гораздо хитрее, чем в девяностые, СМИ часто развлекают публику демонстрацией очередных богатств каких-нибудь крупных чиновников или представителей силовых структур. Страсть к наличке лечится с трудом. Общий вес денег, найденных у Александра Хорошавина, составил 200 килограммов. В своем особняке он хранил миллиард. У Геннадия Лопырева, генерал-лейтенанта ФСО, нашли ту же сумму.
Захарченко Дмитрий Викторович хранил некоторую часть валюты в холодильнике и жалел, что полторы тонны кэша поместить в него было невозможно. Ведь заграничные деньги могут тяжело «заболеть». Специально сделано так, чтобы микроорганизмы постепенно «съедали» американские купюры.
Черный нал
«Черный нал» обычно перевозят самолетами. В августе 2007 года в Шереметьево приземлился борт, буквально набитый евро. Журналисты выяснили, что прилетел он из Германии, и в общей сложности там было €20 миллиардов. Но кому предназначался столь ценный груз? Сотрудники таможни утверждают, что журналисты говорят неправду. Да, наличку у пассажиров они часто изымают. Везут валюту и в коробках, и в сумках. Но двадцати миллиардов евро не было, это просто байка.
Март 2009 года, грузовой терминал аэропорта «Внуково». Возле бронированных машин суетятся два десятка перепуганных личностей. Они сопровождали «черный нал», прибывший из Дагестана. У всех удостоверения сотрудников махачкалинского ЧОП «Карат-1». В Москву прилетели 600 миллионов рублей. В дагестанской наличности было много денег в банковских упаковках, сделанных за пару дней до отправки в столицу. И такие рейсы были налаженным бизнесом огромной банды «черных инкассаторов».
Рекордным стал привоз в Москву восьмидесяти тонн наличных денег. В Дагестане было в то время бесчисленное количество банков. Многие из них назывались «спящими». Пара столов, пара сотрудников, две-три операции в год. Зато каждая была на сотни миллионов. Республика была огромной «стиральной машиной». И что же? После долгого расследования изъятые деньги были возвращены главе ЧОПа, который привез их в Москву. Главарю «черных инкассаторов» дали за отмывание денег целых 8 месяцев. А милиционеры, которые пресекли поток дагестанского «черного нала», были наказаны за самоуправство.
Что же скажет в итоге Дмитрий Захарченко? Кого заложит? Многие говорят, что дело затянулось, потому что он остервенело торгуется за свою свободу. Видимо, он надеется на определенную помощь. История стала слишком громкой и яркой, поэтому нам остается только запастись попкорном и ожидать развязки.