Банкиры в бегах: кто из топов санируемых банков не в России?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 10 октября предложил разработать законопроект о запрете топ-менеджерам санируемых банков выезжать за границу.

«Это абсолютно необходимое изменение», — поддержала его глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, финансовые преступления требуют большого времени для расследования и сбора доказательств, а экстрадировать сбежавших банкиров из-за рубежа «достаточно тяжело», как и вернуть выведенные из России активы.

Ранее с подобной инициативой выступал Центробанк. В 2016 году глава ЦБ предупреждала президента Владимира Путина, что в 70% случаев при отзыве у банков лицензий одним из оснований было нарушение закона о борьбе с отмыванием денег, а в банках были признаки вывода активов. Граждан с долгами перед ЖКХ или ГИБДД за границу могут не выпустить, а «банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», говорила она.

Сбежавшие банкиры

• Андрей Бородин, Банк Москвы

По итогам 2010 года бывший президент и совладелец Банка Москвы MMBM Андрей Бородин занимал 95 место в списке российской версии журнала Forbes с состоянием в $1 млрд.

5 апреля 2011 года в СМИ появилась информация о его выезде в Англию. Возможной причиной называлось возбуждение уголовного дела из-за мошенничества с кредитом, выданным банком ЗАО «Премьер Эстейт». Через несколько дней после этого 20,32 % акций Банка Москвы, принадлежавшие Бородину и его первому заместителю Льву Алалуеву, были проданы структурам Виталия Юсуфова (сын бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова). При этом, по данным «Ведомостей», кредит в сумме $1,1 млрд на покупку акций выдал Юсуфову сам Банк Москвы.

В феврале 2012 года Бородину и бывшему вице-президенту Банка Москвы Дмитрию Акулинину предъявили обвинение в хищении более 6,7 млрд рублей, которые были перечислены Банком Москвы на счета подконтрольных им офшоров и не возвращены обратно. В марте того же года Следственный комитет заявил о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу за причинение ущерба Банку Москвы и его аффилированным лицам на сумму не менее 1,7 млрд рублей.

С 4 мая 2011 года Бородин находился в международном розыске, из которого был исключен после того как в феврале 2013 года получил политическое убежище в Великобритании. 5 августа 2012 года стало известно, что Бородин за $219 млн купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому.

• Сергей Пугачев, Межпромбанк

В 2008 году состояние основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, которого пресса называла «банкиром Кремля», оценивалось в $2 млрд. Через два года – в октябре 2010 года – ЦБ отозвал лицензию у Межпромбанка, когда он допустил дефолт по еврооблигациям и не смог расплатиться по кредитам ЦБ. По мнению Центробанка, Межпромбанк вел рисковую политику и предоставлял недостоверную отчетность. Через месяц, в ноябре 2010 года, банк признали банкротом, а в январе Следственный комитет завел против Пугачева уголовное дело о преднамеренном банкротстве.

Пугачев уехал во Францию и несколько лет о нем не вспоминали. Пока в конце 2013 года Агентство по страхованию вкладов (конкурсный управляющий Межпромбанка) не подало в Арбитражный суд Москвы иск на 75,6 млрд рублей. АСВ привлекло Пугачева к субсидиарной ответственности. Параллельно с этим Следственный комитет начал разбираться с кредитом Межпромбанка на 32,5 млрд рублей, который тот получил от ЦБ в октябре 2008 года.

Изначально кредит был беззалоговым: ЦБ выдавал деньги без обеспечения, чтобы избежать кризиса ликвидности. В СК посчитали, что Пугачев вместе с другими топ-менеджерами банка похитил эти деньги.

В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования АСВ к Межпромбанку на сумму более 80 млрд рублей, Пугачева привлекли к субсидиарной ответственности по долгам банка на 75 млрд рублей. Все вышестоящие инстанции оставили решение в силе. Банкир дошел до ЕСПЧ, но в июле 2017 года суд по правам человека отказался рассматривать его жалобу.

В феврале 2016 года Высокий суд Лондона приговорил Сергея Пугачева к двум годам лишения свободы за продажу автомобилей Rolls-Royce (LON:RR) и Bentley и вывод полученных за них денег. А в октябре 2017 года суд признал Пугачева бенефициаром новозеландских трастов.

• Илья Юров, банк Траст

Илья Юров проработал в структурах будущего объединенного банка «Траст» более 15 лет. В 1999 году он начал работать в инвестиционном банке «Траст» сначала зампредом, а затем председателем правления. В 2002 году стал членом совета директоров МФО «Менатеп», а в 2003 – председателем совета директоров банка «Менатеп Санкт-Петербург». Тогда же его избрали председателем совета директоров национального банка «Траст» и инвестиционного банка «Траст». В 2008 году эти банки объединились под единым брендом – национальный банк «Траст», а Юров остался председателем его совета директоров.

Проблемы у банка начались после того, как в декабре 2014 года в ответ на обращение «Траста» в ЦБ о финансовой поддержке Центробанк принял решение о мерах по финансовому оздоровлению банка. Санацию проводила ФК «Открытие». Напрямую Илья Юров владел долей почти в 4,5% акций НБ «Траст» и считался крупнейшим владельцем. С 2015 года «Траст» входит в состав ФК «Открытие».

Правоохранители заподозрили Илью Юрова и его подчиненных в выводе 7 млрд рублей и $118 млн в офшоры на Кипре с помощью фиктивных кредитных договоров. После чего, по версии следствия, эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству банка. Против него завели уголовное дело. В 2015 году Юров уехал в Великобританию. Сейчас он находится в международном розыске.

Недавно Магистратский суд Вестминстера отказал в выдаче Юрова России, посчитав, что это станет нарушением прав человека. Защита банкира настаивала на «слабости системы правоохранительных органов России» и ангажированности обвинений российских властей из-за связей банкира с Михаилом Ходорковским, когда тот работал в банке «МЕНАТЕП». В итоге судья посчитал, что российские власти не смогут обеспечить Юрову достойное содержание в случае его выдачи.

• Георгий Беджамов, Внешпромбанк

До отзыва лицензии ЦБ в декабре 2015 года Внешпромбанк входил в топ-40 банков по активам. По данным РБК, в банке держали свои счета VIP-клиенты, в том числе Олимпийский комитет России; а также Московская патриархия (в банке зависли 1,5 млрд рублей). Forbes называл в числе вкладчиков Внешпромбанка жену министра обороны Сергея Шойгу и зятя главы «Транснефти TRNF_p» Николая Токарева Андрея Болотова.

Однако в ходе проверки ЦБ обнаружил дыру более чем на 210 млрд рублей. Параллельно с событиями в банке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело против руководства банка по статье мошенничество за выдачу кредитов подконтрольным организациям и вывод активов на 932 млн рублей.

Сразу после этого суд арестовал президента банка Ларису Маркус, а ее брат и владелец банка Георгий Беджамов уехал в Монако. В апреле 2016 года после объявления в международный розыск его арестовали в Монако по запросу Генпрокуратуры России, но затем выпустили под залог. Суд Монако отказал в экстрадиции банкира, а через несколько месяцев это решение подтвердил правящий князь Монако Альбер II. В сентябре 2016 года Беджамов переехал в Лондон.

(Текст подготовила Алиса Штыкина)

Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom