Пятница , 29 Март 2024
Home / Общество / Деньги Захарченко проверят на терроризм

Деньги Захарченко проверят на терроризм


На установление источника происхождения заморских миллиардов полковника Дмитрия Захарченко может уйти от нескольких месяцев до года. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в спецслужбах и Росфинмониторинге. Денежные средства, обнаруженные в квартире сестры бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, будут проверены в том числе на причастность к финансированию терроризма. При этом американская сторона может и проигнорировать запрос Москвы, если посчитает, что речь идет о государственной тайне.

В пятницу СМИ сообщили, что к расследованию дела полковника Захарченко подключится Федеральная резервная система (ФРС) США. Таким образом, следователи надеются найти банк, через который проходили деньги, обнаруженные у бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД. Запрос в Штаты был направлен участниками расследования через Центробанк и Росфинмониторинг.

Как сообщил «Газете.Ru» источник в спецслужбах, занимавшийся расследованием мошенничества в банковской сфере, на самом деле процесс получения информации из-за рубежа о движении капиталов не так прост. «На моей практике ответы на подобные запросы занимали от полугода до года», — рассказывает собеседник.

«При этом США может вообще посчитать нецелесообразным отвечать на российские запросы, если, по их мнению, речь касается государственной тайны».

По его словам, следствие, обращаясь в Росфинмониторинг с просьбой направить запрос в США, будет обязательно ссылаться на закон о «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Причем упор в запросе будет делаться именно на пресечение финансирования терроризма, потому что борьбе с террором отдан приоритет и такие запросы быстрее обрабатываются, даже если речь идет о банальном мошенничестве, — говорит источник. — Так что в деньгах полковника будут искать и террористическую составляющую». Собеседник говорит, что европейские страны гораздо активнее отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

Полковник внутренней службы МВД России в отставке Игорь Цирульников в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что запрос в США может быть направлен только инициаторами следствия — в данном случае это СК при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и ГУСБ (главного управления собственной безопасности) МВД России, поскольку подозреваемый — офицер полиции, то есть спецсубъект.

«Другой вопрос, по каким каналам он может быть направлен: по дипломатическим, финансовым или по линии Интерпола. Во втором случае МВД здесь может быть задействовано, поскольку Национальное центральное бюро Интерпола в России — его подразделение. Но опять же, даже в рамках служебной проверки (без разрешения следственных органов других ведомств) это невозможно, самодеятельность тут исключена. Они главные», — добавил собеседник.

Он также отметил, что ответ из США может идти сколь угодно долго, все зависит от происхождения денег: «Его может вообще не последовать, а может последовать формальная отписка. И напротив, если с деньгами все в Штатах чисто (в чем лично я сомневаюсь), он может быть быстрым и точным.

О чистоте происхождения денег косвенно можно будет судить как раз по быстроте или отсутствию, а также информативности ответа».

Вместе с тем Цирульников напомнил, что ничего необычного в запросе следствия в финансовые органы другого государства о происхождении крупных денежных сумм нет, это рутинное дело.

В Росфинмониторинге отказались комментировать ситуацию с деньгами Захарченко и запросом в США, сославшись на тайну следствия. Между тем источник «Газеты.Ru» в ведомстве заявил, что запрос будет направлен в рамках соглашения «Эгмонт» о сотрудничестве финансовых разведок. «Скорость получения ответов в каждом случае разная — во многом это зависит от того, как и чем сами правоохранительные органы обосновывают свой запрос», — говорит источник. По его словам, есть целый ряд европейских стран, от которых Россия вообще никогда не получает ответов. «В случае с США предугадать, поступит ли от них ответ или нет, невозможно», — добавляет собеседник.

Россия взаимодействует с финансовыми разведками 130 государств, отмечается на сайте Росфинмониторинга.

Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с подразделениями финансовой разведки (ПФР) Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Франции, США, Испании, Германии и Казахстана. «Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных коллег и обрабатывает около 2 тыс. запросов о предоставлении информации и столько же направляется Росфинмониторингом в иностранные ПФР», — говорится на сайте ведомства. Итогом информационного обмена разведок становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только ПФР, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.

Источник «Газеты.Ru» в спецслужбах не исключает, что сейчас Россия пытается получить информацию о деньгах Захарченко в том числе и по дипломатическим каналам, поскольку о деле доложено лично Владимиру Путину, а в администрации президента работает специальная комиссия, которая разбирается со всей этой историей.

Замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября этого года, после того как в его квартире было обнаружено $120 млн и €2 млн, или около 9 млрд руб. в рублевом эквиваленте. В настоящее время следователи устанавливают, кому принадлежит эта наличность, а сам полковник обвиняется во взятке в 7 млн руб., которую он получил в 2015 году. Также полицейский обвиняется еще по двум статьям УК РФ — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 294-й (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Советуем посмотреть

СПЧ предложил расширить проект о частичной декриминализации статьи 282 УК

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России предлагает уточнить и расширить законопроект о частичной …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.