Арестован хранитель общака подольской группировки

44-летний Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка, был арестован в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он является.

В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.

После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.

При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

Хранитель общака Подольской группировки

Александр Григорьев, задержанный на Новом Арбате в рамках уголовного дела о выводе из российских банков колоссальной суммы в $46 млрд., оказался не только крупнейшим «обнальщиком», но и активным членом известной подольской преступной группировки, ее казначеем.

По данным осведомленного источника,  в преступной иерархии «подольских» он занимал далеко не последнее место – курировал криминальный «общак» группировки и приумножал его посредством масштабных «обнальных» операций и вывода этих финансов за рубеж. Согласно информации источника, арест Григорьева можно считать сокрушительным ударом по одному из финансовых источников банды. Сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области, «бравшие» Григорьева, по сути, остановили конвейер обнальной площадки, которая была существенной частью доходов ОПГ. Надолго ли неизвестно, но пока что конвейер встал.

Помимо этого, источник сообщил, что «теневик» Григорьев был не просто активным членом и казначеем «подольских», но и полноправным партнером лично Лалакина Сергея Николаевича — «авторитетного» бизнесмена и бессменного лидера «подольской» банды. Так, в прошлом они на пару владели «Промсбербанком», расположенном в Подольске, который издавна считается «вотчиной» «подольских».

По официальной информации, в настоящее время ГСУ ГУ МВД РФ по Ростовской области расследует в отношении Григорьева два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но, кроме прочего, его подозревают в создании целого преступного сообщества, в которое входило около 500 «теневиков», что неудивительно, ведь «ценный» опыт членства в «подольской» группировке не отнять.

По информации следствия, в будущем Григорьеву могут вменить создание ОПГ, что по закону редко, но карается пожизненным тюремным сроком. Источники не исключают, что в числе в будущем задержанных григорьевских «финансистов» окажутся и другие «подольские» «братки», успешно легализовавшиеся в 90 – е и ставшие вдруг «бизнесменами», банкирами и меценатами, покровительствующими большому спорту. К слову, Лучка и Григорьева связывает не только общий бизнес и «подольская» банда — оба имеют непосредственное отношение к боксу – логичный интерес со стороны «братвы» к силовому виду спорта. Григорьев, будучи мастером спорта по боксу, одно время являлся вице-президентом Федерации бокса Москвы, а его патрон — с 2008 года занимает пост первого вице-президента Федерации бокса России.

Добавим, что Александр Григорьев был арестован в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в апреле этого года по заявлению представителей Центробанка. Было установлено, что за полгода до отзыва у банка «Донинвест» теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. За это время Григорьев вместе с сообщниками организовал вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Сначала задержали его подельниц в лице тогдашнего председателя правления банка Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По одной из версий, Григорьев, узнав о возможных неприятностях, обратился к услугам некоего «решальщика». В обмен на обещание уладить все проблемы Григорьев отдал ему 300 млн. рублей, а тот, забрав деньги, банально «кинул» его.

Большой «обнальщик»

Однако правоохранительные органы, по поступившим данным, больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как «Исткомфинанс», Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги.

Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник, близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК).