Четверг , 18 Июль 2019
Home / Экономика и финансы / Совет Федерации одобрил поправки в «антиотмывочное» законодательство

Совет Федерации одобрил поправки в «антиотмывочное» законодательство

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он был разработан в рамках работы по борьбе с финансированием противоправной деятельности и направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами.
<!—

—>
Законопроект обязывает адвокатов, нотариусов и бухгалтеров инициировать блокировку счетов клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Порядок проведения таких блокировок прописан в информационном письме Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года.
Помимо этого новый законопроект накладывает запрет на выдачу наличных по предоплаченным банковским картам, выданным без идентификации клиента. С таких карт нельзя будет снять больше пяти тысяч рублей в день или сорока тысяч рублей в месяц.

Советуем посмотреть

Каким будет курс рубля к августу

Все три основных фактора в последний месяц были в пользу российской национальной валюты, говорит начальник …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.