Банк России отозвал лицензии у двух банков за транзитные операции

По данным Банка России, оба банка нарушали антиотмывочное законодательство. По размеру активов «КОР» занимал 390-е место в банковской системе, «Флора-Москва» — 450-е место.
Во втором квартале этого года резко возрос объем проводимых банком «КОР» сомнительных транзитных операций. По оценке регулятора, половина кредитного портфеля банка приходилась на ссуды, прямо или косвенно связанные с его конечными бенефициарами.
По данным Банка России, основным владельцем банка «КОР» был Евгений Ищенко, бывший мэр Волгограда.
<!—

—>
В последнее время лицензий лишались в основном именно банки, обслуживающие акционеров и связанных с ними лиц из-за низкого качества их портфелей. Однако в случае с банком «КОР» нарушение нормативов из-за плохих долгов не стало одним из оснований отзыва лицензии.
«Флора-Москва» долго находился в поле зрения Банка России из-за транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж и их обналичиванием. В частности, регулятор шесть раз за последние 12 месяцев применял в отношении «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение депозитов. Но руководство и собственники банка не предприняли, по оценке банковского надзора, действенных мер по пресечению вовлеченности банка в сомнительные операции клиентов.
Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, банки-агенты для выплат страховых возмещений вкладчикам будут отобраны до 11 октября, выплаты начнутся не позднее 19 октября.